EUA sanciona a un mexicano y dos chinos por lavado de dinero para el cártel de Sinaloa

AFP

Los Estados Unidos impondrán sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados ​​de lavado de dinero por el cártel mexicano de Sinaloa, informó el Departamento del Tesoro el próximo viernes (1º).

"Esta acción está estrechamente coordinada con el gobierno de México", afirmó en un comunicado.

Uno de los sancionados, Diego Acosta Ovalle, residente en México, "ayudó al cártel de Sinaloa escondiendo y recolectando los beneficios del tráfico de drogas, antes de entregarlos a los socios del cártel", informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente de este departamento.

"Los socios del cártel de Sinaloa trabajan con Tong Peiji y He Jiaxuan", radicados en China y miembros de una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos que lavó las ganancias del cártel de Sinaloa, agregó.

La Ofac afirma que las personas que trabajan para estas organizaciones chinas de lavado de dinero recuperan la mayor parte del dinero robado por las ventas de drogas en Estados Unidos y tratan de enviarlo al exterior, muchas veces a México, lo que genera dólares estadounidenses para criminales chinos que tratan de fugir de los controles cambiantes.

"Combatir la amenaza representada por las organizaciones de lavado de dinero en China es una prioridad fundamental para el Departamento del Tesoro, y hoy tomamos medidas para cortar los flujos financieros de los principales lavadores de dinero que conducen al tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas para los Estados Unidos", declaró el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, citado en el comunicado.

En noviembre de 2023, el presidente americano, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, anunciaron la retomada de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y China para combatir la producción de tráfico de drogas, incluidas las drogas sintéticas como el fentanilo.

Como resultado de las sanciones, todos los beneficios y participaciones en beneficios de los sancionados que están en los Estados Unidos o que están bajo poder o control de los estadounidenses están bloqueados.

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